ABD’de suçlanan kaçak BitConnect kurucusu Satish Kumbhani, artık Hindistan’da da aranıyor.
BitConnect kurucusu Satish Kumbhani, ABD’deki yatırımcıları 2,4 milyar dolarlık bir Ponzi şemasıyla dolandırmakla suçlanmasının akabinde Şubat ayında ortadan kaybolmuştu. Kumbhani, bir yatırımcının kayıp Bitcoin‘ler (BTC) hakkında şikayette bulunmasının akabinde Hint polisi tarafından aranıyor.
Bir Yatırımcı BitConnect Kurucusu Hakkında Şikayette Bulundu
Şikayet hakkında basına konuşan bir polis memuruna nazaran, Birinci Bilgi Raporu (FIR) olarak bilinen şikayet, lokal bir avukatın birden fazla kripto para yatırım platformu aracılığıyla yaklaşık 5,2 milyon dolar kıymetinde 220 Bitcoin’e yakın kaybettiğini söylemesinin üzerine geldi.
Kimliği açıklanmayan avukat, Kumbhani ve öteki altı kişinin ismini polise verdi. Indian Express’in haberine nazaran, 2016 ve 2021 yılları ortasında platformlara yatırım yapmak için yaptığı 54 Bitcoin’lik (BTC) birinci yatırımından ve akabinde 166 Bitcoin’in getirisiyle bir arada toplam 220 Bitcoin dolandırıldığını söyledi.
Bu yılın başlarında ABD’li yetkililer yasal bir belgede Kumbhani’nin Hindistan’dan kaçtığını ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.
2016 yılında kurulan BitConnect, 2017 yılının ortalarındaki ICO furyasında epey popülerdi. BCC tokeni aracılığıyla faiz karlarının yüzde 10’unu ödediği tez edilen bir protokol için yatırımcılardan milyarlarca dolar topladı. Bu sistemde öbür yatırımcıları yönlendiren kullanıcılar ise daha da fazla avantaja sahip oluyordu.