Dijital varlık şirketi Safemoon’un kurucuları ve yöneticileri milyonlarca dolarlık memleketler arası dolandırıcılık planıyla suçlandı. Sanıkların, lüks araç, gayrimenkul ve ferdî yatırım satın alımı da dahil olmak üzere, milyonlarca dolarlık yatırımcı fonunu kendi kullanımları için suistimal ettikleri argüman edildi.
Tutuklamalar ve suçlamalar
SafeMoon LLC’den iki kişi Braden John Karoni ve Thomas Smith sırasıyla Provo, Utah ve Bethlehem, New Hampshire’da tutuklandı. Sanıklar SafeMoon’daki yatırımcıları dolandırmak için bir plana katılmakla suçlandı. Öte yandan SafeMoon LLC tarafından çıkarılan kripto para ünitesi büyük bir popülerlik kazanarak piyasa pahası 8 milyar doları aştı.
Suçlamalar, sanıkların SafeMoon yatırımcılarını yanlış yönlendirdiği savları etrafında döndü. Argümana nazaran, sanıklar ulaşamayacakları argüman edilen “kilitli” likiditeye erişim konusunda yanlış beyanda bulundu. Ayrıyeten, şahsî çıkar için likidite havuzundan milyonlarca doları zimmetine geçirmek ve berbata kullanmakla da suçlandı.
SafeMoon tokenleri (SFM), Mart 2021’de SafeMoon LLC tarafından halka açık blokzincirinde tanıtıldı.
SFM süreçlerinin eşsiz bir özelliği, yüzde 5’i SFM sahiplerine, öteki yüzde 5’i ise muhakkak likidite havuzlarına tahsis edilmek üzere yüzde 10 vergi uygulanmasıydı.
Likidite havuzu ne kadar büyükse, SFM piyasasındaki likidite de o kadar büyük oluyordu. Kısa müddette bir milyondan fazla sahibi ve 8 milyar dolardan fazla piyasa kıymeti oldu.
SafeMoon kurucularının dolandırıcılık planı
İddianameye nazaran Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Savcılığı, sanıkların yatırımcılara halı çekmeyi önlemek için “kilitli” likidite havuzlarının kullanımı da dahil olmak üzere yanlış beyanlarda bulunduğunu argüman etti.
Ayrıca likidite havuzundaki token’ların şahsî zenginleşme için kullanılmayacağını argüman etti. Bununla birlikte, sanıkların likidite havuzuna erişimlerini sürdürdükleri ve ferdî çıkarları için milyonlarca dolar kıymetinde token’ı bilerek berbata kullandıkları ve zimmetlerine geçirdikleri belirtildi.
SFM’nin piyasa fiyatının doruğundayken bile kendi çıkarları için SFM ticareti yapmakla ve değerli karlar elde etmekle suçlandılar. Sanıklar bu fonların hareketini, barındırılmayan özel kripto cüzdanları ve geçersiz merkezi borsa hesapları da dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde gizlediler. Zimmete geçirilen paranın çeşitli eyaletlerde lüks araçlar ve gayrimenkul satın almak için kullanıldığı argüman edildi.
Öte yandan iddianamede yer alan suçlamalar savdan ibaret ve sanıklar mahkemede hatalı oldukları kanıtlanana kadar temiz kabul edilecekler. Dava, ABD Savcılığı’nın Ticari ve Menkul Değer Dolandırıcılığı Kısmı tarafından yürütülüyor.
